Назад

Как проходит верификация?

Верификация данных пользователей-физических лиц на COMES-CRYPT проходит путем подачи заявки в электронном виде через платформу, которая содержит следующую информацию:

• Страна резидентства

Внимание!

С целью соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) мы не заключаем соглашений с гражданами высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие мер и применение усиленной должной осмотрительности, соразмерным рискам, возникающим в отношении этой страны («черный список»).

Кроме того, на усиленном мониторинге с принятием мер, направленных на минимизацию рисков после заключения пользовательского соглашения, находятся граждане государств, находящихся на усиленном мониторинге ФАТФ («серый список»).

• Документ, удостоверяющий личность

• Ваше полное ФИО в кириллической и латинской транскрипциях

• Дата и место рождения, место жительства

• Личный номер, номер документа, удостоверяющего личность, и срок его действия

• Фото документа, удостоверяющего личность

• Селфи-фото с документом, удостоверяющим вашу личность, в руках и листом бумаги с надписью COMES-CRYPT и актуальной датой.

Подача заявления займет у вас не более пяти минут, а сообщение об успешном прохождении процедуры вы получите на указанный при регистрации электронный ящик. Если указанная вами в заявке информация будет недостаточной, специалисты нашей платформы свяжутся с вами для уточнения или с просьбой о предоставлении дополнительных сведений.

Для резидентов Республики Беларусь в соответствии требованиями регулирующих органов одним из важных этапов прохождения верификации является тестирование на базовые знания в сфере блокчейн и торговли цифровыми знаками (токенами). Успешное прохождение теста позволяет подтвердить обладание достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения сделок на криптоплатформе. В случае неуспешного прохождения вам будет предложено пройти тест повторно.

Для верификации данных нового пользователя-юридического лица необходимо направить соответствующий запрос на почтовый адрес vip@comes-crypt.by. В ответном письме вам будет предоставлен перечень документов, требуемых к представлению для прохождения процедуры в соответствии с законодательством.